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问题:

[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()

A . A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B . B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C . C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D . D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

简述如何开展线损分析? 地方环境质量标准由()制订。 A、国务院环境保护委员会。 B、省级环境保护专门机构。 C、国家环保局。 D、省级人民政府。 简述如何开展电费回收分析? 976年唐山大地震所处的地震带是()。  东南沿海地震带。 西北地震带。 西南地震带。 华北太行山、京津唐地震带。 简述如何开展用电检查及稽查分析? 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
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