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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
《人民币银行结算账户管理办法》的基本内容? 什么是持有、使用假币罪? 洗钱对国民经济的危害程度如何? 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份? 一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容? 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
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《人民币银行结算账户管理办法》的基本内容?
什么是持有、使用假币罪?
洗钱对国民经济的危害程度如何?
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份?
一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容?
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