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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门?
禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。()(易) 生产易燃易爆危险物品的单位,对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书,并且注明防火防爆的注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。()(易) 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构? 目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些? 从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的? 为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门?
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禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。()(易)
生产易燃易爆危险物品的单位,对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书,并且注明防火防爆的注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。()(易)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
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