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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 联合国《反腐败公约》如何生效?我国何时签署?
澳大利亚们988年金融交易报告法》中“现金交易”如何理解? 禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。()(易) 生产易燃易爆危险物品的单位,对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书,并且注明防火防爆的注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。()(易) 制定实施《反洗钱法》有什么重大意义? 目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些? 联合国《反腐败公约》如何生效?我国何时签署?
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澳大利亚们988年金融交易报告法》中“现金交易”如何理解?
禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。()(易)
生产易燃易爆危险物品的单位,对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书,并且注明防火防爆的注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。()(易)
制定实施《反洗钱法》有什么重大意义?
目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
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