下列适用于假设开发法评估的房地产是() 待开发的生地。 待开发的毛地。 待开发的熟地。 新近开发建设的房地产。 在建工程。
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（） A、各级党的机关、国家权力机关、。 B、各级行政机关。 C、司法机关、军事机关。 D、人民政协机关。 E、人民解放军、武警部队。
国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。（）
某一排放污染物的工厂建在一居住区，引起该居住区内的住宅价值降低，这种建筑物折旧情况属于()。 物理折旧。 功能折旧。 经济折旧。 物质折旧。
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。 A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。。 B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。。 D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。。 E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。。 F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。。
对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
