[多选] 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。

A . A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B . B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D . D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E . E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F . F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

火灾分析报告内容主要包括：()。 A、火灾基本情况、起火单位详细情况。 B、灭火救人情况。 C、火灾事故调查、财产损失核定。 D、善后处理进展情况。 E、存在的主要问题、教训及采取的措施等。。对公反洗钱监督检查责任人包括：（） A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、。 B、支行行长、。 C、支行主管行长。 D、总会计、。 E、营业经理、。 F、运行督导员、监督员。灾害事故类型包括：()恐怖袭击和破坏事件、其它灾害事故。 A、化学灾害事故。 B、自然灾害。 C、市政公共设施事故。 D、建筑物坍塌事故。 E、交通工具事故。甲、乙、丙三宗土地的单价分别为每平方米1066、905、899元，建筑容积率分别为5.5、5.0、4.5，若该三宗地的其他条件相同，则明智的购买者会选择()土地用于开发建设。甲。乙。丙。甲或丙。郭沫若在40年代创作的第一部历史剧，是根据他自己早年的同名诗剧改编的，这部诗剧是（）。 A．《棠棣之花》。 B．《聂嫈》。 C．《凤凰涅槃》。 D．《屈原》。目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。

参考答案：

● 参考解析

本题暂无解析

当前位置：农村信用社考试题库＞反洗钱考试题库

[多选] 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。

相关题目: