单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（） A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；。 B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；。 C、拆分交易，故意规避交易限额；。 D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；。 E、其他可疑情形。。
重要火灾信息需要收集()特大火灾事故情况。 A、死亡30人以上。 B、死亡、重伤10人以上。 C、重伤100人以上。 D、受灾30户以上。 E、直接财产损失1亿元以上。
国务院银行业监督管理机构对银行业自律组织的活动进行领导和监督。（）
火灾分析报告内容主要包括：()。 A、火灾基本情况、起火单位详细情况。 B、灭火救人情况。 C、火灾事故调查、财产损失核定。 D、善后处理进展情况。 E、存在的主要问题、教训及采取的措施等。。
对公反洗钱监督检查责任人包括：（） A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、。 B、支行行长、。 C、支行主管行长。 D、总会计、。 E、营业经理、。 F、运行督导员、监督员。
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
