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问题:

[单选] 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()

A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告
B . 自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告
D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告

请结合工作实际,谈谈流动资金贷款需求测算的重要意义和主要要求。 张先生的太太从事个体服装销售,2005年12月国务院发布了«关于完善企业职工基本养老保险制度的决定»,她的缴费比例为()。 20%。 28%。 29%。 19%。 请谈谈你对“三个办法,一个指引”主要内容的认识和理解。 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的()为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。 《外汇业务审批表》。 《提取外币现钞备案表》。 《外汇申报单》。 《涉外收入申报单(对私)》。 如果损失发生时同时存在多种原因,且对损失都起决定性作用则近因是() 空间上与损失最接近的原因。 最重要的原因。 最直接的原因。 同时存在的多种原因。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
参考答案:

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