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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容? 识别受益人的身份在实际操作过程中可能会存在哪两方面的难题? 客户身份识别制度中的受益人指的是什么? 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么? 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式? 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
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通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?
识别受益人的身份在实际操作过程中可能会存在哪两方面的难题?
客户身份识别制度中的受益人指的是什么?
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
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