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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
客户身份识别制度指的是什么? 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么? 从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么? 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项? 客户交易记录包括哪些内容? 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
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相关题目:
客户身份识别制度指的是什么?
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?
客户交易记录包括哪些内容?
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