关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?
对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令,吸烟、使用明火的,责令立即改正,处()。(中) ["A、警告","B、罚款","C、十日以下拘留","D、十五日以下拘留","E、责令停产停业"]
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容?
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
客户身份识别制度中的受益人指的是什么?