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第一章题库
问题:
[单选] 《支付结算办法》关于现金汇兑业务的收、付款人的规定有:()。
A . 只要收款人为个人即可
B . 付款人可以是单位
C . 收、付款人必须均为个人
D . 收、付款人可以均为单位
请结合工作实际,谈谈商业银行内部控制和内部稽核的关系。 客户身份识别包含哪三层含义? A.了解客户本人的真实身份。 B.了解客户的交易目的和交易性质。 C.了解客户的资金来源和用途。 D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 请结合工作实际,谈谈银行操作风险内部控制存在的主要问题。 请结合工作实际,论述内部控制的局限性。 客户身份识别的基本原则有哪些方面? A.真实性。 B.有效性。 C.完整性。 D.持续性。 《支付结算办法》关于现金汇兑业务的收、付款人的规定有:()。
参考答案: C
●
参考解析
本题暂无解析
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请结合工作实际,谈谈商业银行内部控制和内部稽核的关系。
客户身份识别包含哪三层含义?
请结合工作实际,谈谈银行操作风险内部控制存在的主要问题。
请结合工作实际,论述内部控制的局限性。
客户身份识别的基本原则有哪些方面?
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