核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息? ["A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人","B.资金来源","C.资金用途","D.经济状况或者经营状况"]
请结合工作实际,谈谈如何营造以诚信审慎为核心的商业银行风险控制文化。
凡参加特约汇兑的通汇社,需设置系统管理员、记账员、复核员、编押员和通讯员等五个岗位。通汇社应至少配备()以上专(兼)职操作员。 ["A、5","B、4","C、3","D、2",""]
请结合工作实际,谈谈银行操作风险内部控制存在的主要问题。
建筑物的实物因素中的采光和()尤其对住宅和办公楼来说,比较重要。 ["保温","隔声","日照","隔热"]
请结合工作实际,谈谈商业银行内部控制和内部稽核的关系。