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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
什么叫反洗钱? 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行? 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为? 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定? 《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定? 《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
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