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反洗钱内部控制题库
问题:
[判断题] 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
A . 正确
B . 错误
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 正确。 错误。 联行往来查询查复书的档案保管年限是()。 正确。 错误。 企业年金的特征不包括()。 正确。 错误。 举办企业年金的原因不可能包括()。 正确。 错误。 请结合工作实际,论述个人质押贷款业务的主要特点。 正确。 错误。 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
联行往来查询查复书的档案保管年限是()。
企业年金的特征不包括()。
举办企业年金的原因不可能包括()。
请结合工作实际,论述个人质押贷款业务的主要特点。
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