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反洗钱内部控制题库
问题:
[判断题] 金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
A . 正确
B . 错误
请结合工作实际,谈谈你对银行保理业务的认识。 正确。 错误。 我国举办企业年金计划的意义不包括()。 正确。 错误。 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 正确。 错误。 企业年金的特征不包括()。 正确。 错误。 请结合工作实际,试论贷款承诺业务的主要风险’。 正确。 错误。 金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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请结合工作实际,谈谈你对银行保理业务的认识。
我国举办企业年金计划的意义不包括()。
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
企业年金的特征不包括()。
请结合工作实际,试论贷款承诺业务的主要风险’。
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