按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（） 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告。 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告。 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告。 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告。
请结合工作实际，谈谈你对银监会“三个办法，一个指引”的必要性和深刻意义的认识和理解。
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。 《外汇业务审批表》。 《提取外币现钞备案表》。 《外汇申报单》。 《涉外收入申报单（对私）》。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。 汇款人工作单位。 汇款人住所。 汇款行地址。 汇款人身份证明文件。
保证互助是风险管理方式的一种，该方式属于() 避免。 自留。 转移。 抑制。
根据我国现行社会养老制度的有关规定,企业缴纳养老保险金额超过最高限额的,需经()批准。
