依照《银行业监管统计管理暂行办法》规定,行业监督管理机构和银行业金融机构统计人员应符合以下要求（）。 A、具备良好的职业道德，具备执行统计任务所需的专业知识。 B、必须实行岗位培训，未经岗前培训或培训不合格者不得上岗。 C、必须是金融统计专业。 D、必须持有专业证书上岗。
下列属于国际收支中经常项目的有：() A、直接投资。 B、企业信贷。 C、劳务收支。 D、汇款。 E、贸易收支。 F、政府借款经常项目：贸易、劳务(运输、旅游)、单方面转移(汇款、捐赠);资本项目：直接投资、政府和银行的借款及企业信贷。
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。 A、7。 B、8。 C、9。 D、10。
依据《银行业监管统计管理暂行办法》，下列说法正确的是：（）。 A、银行业监管统计工作的基本原则是统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是。 B、银行业监管统计制度、报表和数据实行归口管理，由银行业监督管理机构统计部门具体负责。 C、银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础，以银行业金融机构内部管理信息系统为依托，保障统计数据来源的真实、准确、完整。 D、银行业监管统计应运用现代信息技术，逐步实现自动化、系统化和网络化。。
商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要（）。 A、对照授信对象提供的资料。 B、对重点内容进行实地核查。 C、对存在疑问的内容进行实地核查。 D、在授信调查报告中反映出来。
目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
