当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[多选] 将下列哪些客户纳入低风险等级()

A . 客户身份资料真实完整,所发生的交易真实.正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B . 各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等对公类客户。

大型活动的特点有() 必须有鲜明的目的性。 广泛的社会传播性。 严密的操作性。 高投资性。 我国《保险法》规定:本法所称保险是()根据合同约定,向保险人支付保险费。 A、保险经纪人。 B、风险经理。 C、保险中介人。 D、投保人。 于汇票绝对必要记载事项地有()。(票据法第22条) 无条件支付地委托。 付款人名称。 收款人名称。 付款日期。 出票人签章。 按照我国《票据法》地规定,票据行为主要指()。(票据法) 出票。 背书。 承兑。 保证。 追索。 党和国家举行的大型政治活动特点是() A、规格高。 B、政治影响大。 C、场面庄重。 D、此类活动时间、地点、人员相对固定。 将下列哪些客户纳入低风险等级()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服