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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[判断题] 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
A . 正确
B . 错误
侦察航空兵 正确。 错误。 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。 正确。 错误。 按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。 正确。 错误。 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。 正确。 错误。 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。 正确。 错误。 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
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侦察航空兵
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
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