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金融机构反洗钱题库
问题:
[问答题,简答题] 简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。 在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。 签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。 简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。 简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
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客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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