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金融机构反洗钱题库
问题:
[问答题,简答题] 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。 在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。 签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。 签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
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简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
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