客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。 A、开立账户的金融机构或者发卡银行。 B、收单行。 C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送。 D、开户行。
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。 A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。。 B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。。 C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。。 D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。。
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。 A、10个工作日以内，含10个工作日。 B、10个工作日以内，不含10个工作日。 C、5个工作日以内，含5个工作日。 D、5个工作日以内，不含5个工作日。
在固定资产贷款合同中，贷款人应与借款人约定，借款人出现（）等情形时，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。 A、未按约定用途使用贷款。 B、未按约定方式支用贷款资金。 C、未遵守承诺事项。 D、申贷文件信息失真。 E、突破约定的财务指标约束。
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。 A、第一道。 B、第二道。 C、第三道。 D、最后一道。
下列哪几项债权或者股权不得作为呆账核销（）。
