金融机构发现假币有下列情形之一的,应当立即报告公安机关() 伪造、变造人民币张数在10张以上的;。 伪造、变造人民币金额在500元以上的;。 有新版的伪造、变造人民币的;。 有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的。。
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金融机构临柜办理假币收缴业务,必须符合以下要求()。 假币数量在10张(含)以下、金额在500元(含)以下。 2名以上工作人员当面收缴并当场在假币上加盖“假币”戳记。 当场向持币人出具“假币收缴凭证”,并告知持币人有申鉴的权利。 登记假币号码、造册。
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金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,还要注明付款方户名及帐号。