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问题:
[问答题,简答题] 简述报案与移送的区别。
我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些?分别是什么时间签署和批准的? 我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么? 为什么要开展反洗钱国际合作? 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。 简述报案与移送的区别。
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我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些?分别是什么时间签署和批准的?
我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
为什么要开展反洗钱国际合作?
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
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