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问题:

[多选] 反洗钱调查的内容()

A . 被调查对象的基本情况
B . 可疑交易是否属实
C . 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
D . 被调查对象的日常交易情况

国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。 现场调查。 远程调查。 书面调查。 全面调查。 经营者造成消费者财产损害的,应当如何处理? 对国际环境保护作出全面规定的国际条约是() 《马波尔公约》。 《伦敦公约》。 《日内瓦海洋公约》。 《联合国海洋法公约》。 控制氟氯化合物排放的国际公约是() 《长程越境空气污染日内瓦公约》。 《保护臭氧层维也纳公约》。 《气候变化框架公约》。 《外层空间公约》。 经营者造成消费者死亡的,应当赔偿哪些费用? 反洗钱调查的内容()
参考答案:

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