中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
某药具站清理库存药具时,发现有10盒醋酸甲地孕酮片失效变质,应做()业务处理。() A、报损出库。 B、其他出库。 C、盘亏出库。 D、其他发放出库。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
为了保证招标在一定时间范围内保持有效,招标文件应明确描述()