当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱法题库

问题:

[多选] 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

A . 10
B . 5
C . 电子方式
D . 文件方式

信用社固定资产是指使用年限在一年以上,在使用过程中保持原有物质形态的资产,单位价值在()以上。 A、500元。 B、1000元。 C、2000元。 D、5000元。 因肝的疏泄太过或不及导致的月经病有() A.月经过多。 B.月经过少。 C.月经先后无定期。 D.月经先期。 E.月经后期。 下列关于限制民事行为能力人订立合同的说法,正确的有()。 A、限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有效,但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同,不必经法定代理人追认。。 B、相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的,视为拒绝追认。。 C、合同被追认之前,善意相对人有撤销的权利。。 D、撤销应当以通知的方式作出。。 占有的不动产或者动产被侵占的,占有人有权请求返还原物,该请求权自侵占发生之日起()未行使的,该请求权消灭。 A、三个月内。 B、六个月内。 C、九个月内。 D、一年内。 当事人在订立合同过程中有下列哪些情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任?() A、假借订立合同,恶意进行磋商;。 B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实。 C、提供与订立合同有关的虚假情况。 D、利用胁迫手段订立合同。 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服