当前位置:土木建筑工程题库>土的渗透性及渗流题库

问题:

[问答题,简答题] 渗透力都会引起哪些破坏?

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:() ["A、应当建立健全反洗钱内部控制制度","B、应当建立客户身份识别制度","C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料","D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作"] 凭证的准确性、完整性是根据()逐项审查的。 ["A、有关法规","B、有关政策","C、有关制度","D、会计凭证的要素"] 记帐凭证应当根据经过审核的()及有关资料编制。 ["A、原始凭证","B、记帐凭证","C、现金收付传票","D、转帐借贷方传票"] 每发生一笔现金付出业务,只填制一张与现金付出去向有关帐户的()。 ["A、转帐借方传票","B、转帐贷方传票","C、现金收入传票","D、现金付出传票"] 按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 ["A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的","B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的","C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的","D、未按照规定履行客户身份识别义务的"] 渗透力都会引起哪些破坏?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服