制定《银行业从业人员职业操守》的目的是（）。 A、规范银行业从业人员职业行为。 B、提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准。 C、建立健康的银行业企业文化和信用文化。 D、维护银行业良好信誉。 E、促进银行业的健康发展。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。 A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度。 B、未按照规定设立反洗钱专门机构。 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训。 D、未按照规定履行客户身份识别义务。
下列关于中国人民银行说法正确的是（）。 A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保。 B、中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款。 C、中国人民银行可以向地方政府、各级政府部门提供贷款。 D、中国人民银行不得对政府财政透支。 E、中国人民银行不得直接认购、包销国债和其他政府债券。
银行业从业人员应当遵守职业操守，并接受所在机构、（）的监督。 A、银行业自律组织。 B、监管机构。 C、政府部门。 D、社会公众。 E、上级领导。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。 A、国务院反洗钱行政主管部门。 B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构。 C、国务院有关部门指定的机构。 D、国务院有关金融监督管理机构或其派出机构。
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
