金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。 A、1万美元。 B、2万美元。 C、5万美元。 D、10万美元。
下列统计调查方法中.属于非全面调查方法的有()。 抽样调查。 普查。 重点调查。 典型调查。
对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。 A、2年。 B、1年。 C、半年。 D、3个月。
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、负责人。 B、信息员。 C、报告员。 D、反洗钱岗位人员。
在统计调查中，统计调查的时间是指()。 调查资料所属的时间。 调查工作进行的起止时间。 进行统计设计的时间。 确定统计调查内容的时间。
下列统计调查中，属于经常性调查的是()。
