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[单选] 以下应列入高风险客户的是():(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公司。(5)客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

A . (1)(2)(3)(4)(5)
B . (1)(2)(4)(5)
C . (2)(3)(4)
D . (1)(3)(4)

采购中心 风云变幻的八十年给我们的历史启迪是什么? 统计整理的步骤包括() A.设计统计整理方案。 B.对原始资料进行审核。 C.数据处理。 D.编制统计表。 E.逐级整理与集中整理相结合。 组织市场购买行为 以下客户可列为低风险客户的是(): (1)在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。 (2)在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。 (3)当地政府机关及事业单位。 (4)其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。 (1)(2)(3)。 (1)(2)(4)。 (2)(3)(4)。 (1)(2)(3)(4)。 以下应列入高风险客户的是():(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公司。(5)客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
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