根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（）。 高风险、中风险、低风险。 高风险、低风险。 大风险、小风险。 正常、非正常。
以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公司。（5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区 （1）（2）（3）（4）（5）。 （1）（2）（4）（5）。 （2）（3）（4）。 （1）（3）（4）。
统计分组体系可以是平行的也可以是复合的，下述分组中属于复合分组体系的是（）。 A．对工人分别按性别和工资级别分组。 B．对企业分别按产值和行业分组。 C．先按某一标志分组，然后按另一标志重叠分组。 D．对工人先作性别分组，在此基础上按工资级别分组。 E．对不同行业的企业分别按产值分组。
怎样认识辛亥革命的伟大意义？（或者如何认识毛泽东指出的“中国反帝反封建的资产阶级民主革命，正规地说起来，是从孙中山先生开始的”？）
各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。 （1）（2）（3）。 （1）（2）（3）（4）。 （2）（3）（4）。 （1）（2）（4）。
以下客户可列为低风险客户的是（）：
（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
（3）当地政府机关及事业单位。
（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
