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金融机构反洗钱题库
问题:
[判断题] 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
A . 正确
B . 错误
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。 正确。 错误。 地方以什么级为起报点,编制本省(区、市)年度计划生育药具需求计划? 正确。 错误。 采准储量 正确。 错误。 开拓储量 正确。 错误。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。 正确。 错误。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
地方以什么级为起报点,编制本省(区、市)年度计划生育药具需求计划?
采准储量
开拓储量
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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