问题：
[单选] 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
20、1。50、10。100、10。200、20。
问题：
[单选] （）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
中国银行业监督管理委员会。中国证券监督管理委员会。中国人民银行。中国保险监督管理委员会。
问题：
[单选] 活期存款转账开户联网核查的要求为（）。
核查、不留存。不核查、留存。不核查、不留存。核查、留存。
问题：
[单选] 不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。
核查、留存。不核查、留存。不核查、不留存。核查、不留存。
问题：
[单选] 自然人客户办理整存零取现金取款业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
核查、留存。不核查、留存。不核查、不留存。核查、不留存。
问题：
[单选] 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
姓名。邮编。身份证号码。以上都不对。
问题：
[单选] （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
大额预警。可疑预警。筛选预警。风险预警。
问题：
[单选] 系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。
可疑预警编号。大额预警编号。风险预警编号。筛选预警编号。
问题：
[单选] 对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
大额交易。可疑交易。大额交易报告。可疑交易报告。
问题：
[单选] 营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。
客户大额交易补正清单。交易信息补正清单。客户交易信息补正清单。客户信息补正清单。
