当前位置：法学题库＞农业银行临柜考试题库

问题：

[单选] “一般可疑”报告由支行审核，审核时限为（）个工作日。

5。4。3。2。

参考答案

问题：

[单选] “重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。

5。4。3。2。

参考答案

问题：

[单选] 支行、二级分行反洗钱主管部门设置（）名综合报告员。

1。2。1——2。2——3。

参考答案

问题：

[单选] 分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。

T。T+1。T+2。T+3。

参考答案

问题：

[单选] 客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。

5。4。3。2。

参考答案

问题：

[单选] 客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。

T+7。T+8。T+9。T+10。

参考答案

问题：

[单选] 客户风险等级分类系统（一期）上线后，其余所有对公和个人存款账户的评级时间为（）天。

T+1。T+2。T+3。T+4。

参考答案

问题：

[单选] 等级调整申请表需通过客户名下账户的（）提交。

开户网点。交易网点。申请网点。任意网点。

参考答案

问题：

[单选] （）可以调整其所辖账户的风险等级。

交易行。受理行。代理行。账户行。

参考答案

问题：

[单选] 金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

中国人民银行。中国反洗钱监测分析中心。中国银行业监督管理委员会。公安机关。

参考答案

首页
上一页

...

53
54
55
56
57

...

下一页
尾页
共211页2108条数据

相关内容

相关标签

公务员考试尔雅论文作业考研资料