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存款。外汇。基金。第三方存管。

居民身份证。户口薄（居住在境内的16周岁以下的中国公民）。外国护照。暂住证。

能证明与失踪人员关系的证明文件。对财产代管人有争议的，还要提供人民法院的裁决书。失踪人员有效身份证件。代管人有效身份证件。

户口薄。护照。机动车驾驶证。社会保障卡。

客户行为或者交易情况出现异常的。金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

汇款人姓名。账号。住所。电话。

个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》。柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息。柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理。交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存。

银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外。需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查。联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务。联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

身份证为一代身份证，且通过初审。身份证为二代身份证，且通过初审。身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别。人行核查系统返回核查结果一致且有照片，照片与客户身份证照片一致的。

中国反洗钱监测分析中心。中国人民银行当地分支机构。银行同业协会。中国银行业监督管理委员会。