已知某地区2007~2009年粮食产量,如表3—3所示。该表属于()。 A.简单表。 B.简单分组表。 C.调查表。 D.分析表。 E.时间数列表。
以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 (2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 (3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。 (5)客户被当地监管列为高风险。 (1)(2)(3)(4)(5)。 (1)(2)(4)(5)。 (2)(3)(4)。 (1)(3)(4)。
光合作用电子传递中,PQ有什么重要的生理作用
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 5。 10。 15。 20。
光合作用的全过程大致分为哪三大步骤?
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。