问题：
[多选] 电子银行法律风险的控制措施包括：（）
A、将监管部门要求落实到业务制度。。B、制定相关的协议、须知等法律文本。。C、与法律部门妥善应对法律诉讼事件。。D、做好媒体关系维护，正面引导舆论。。
问题：
[多选] 下面哪些属于电子银行专业内部的信息沟通方式？（）
A、总行下发风险提示。。B、下级行向上级行进行风险报告。。C、专业内部的风险培训与交流。。D、向内控部门报送操作风险管理报告。。
问题：
[多选] 如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）
A、加强客户安全教育。。B、客户交易行为监控。。C、短信认证等安全产品推广。。D、对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。。
问题：
[多选] 下面哪些项是对风险监控的正确理解？（）
A、风险监控过程中，一旦发现关键风险指标值达到预警情况以及与某项业务或产品直接相关的风险事件时，应及时对发现的风险管理缺陷采取控制措施，组织纠正整改。。B、风险监控引入和有效发挥后评价和持续改进机制的作用，可以促进电子银行业务风险管理体系的自我优化和自我完善。。C、风险监控的个别评价手段主要有安全评估、专项审计、专项检查等。。D、风险监控和风险识别没有关联性。。
问题：
[多选] 在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。
A、电子银行大额交易的补录。B、电子银行可疑交易甄别。C、电子银行可疑交易上报。D、电子银行可疑交易补录。
问题：
[多选] 为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
A、合法审慎原则。B、准确性原则。C、保密原则。D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则。
问题：
[多选] 洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
A、贩卖毒品犯罪。B、黑社会性质的组织犯罪。C、贪污贿赂犯罪。D、金融诈骗犯罪。
问题：
[多选] 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。。D、以上描述的都不正确。。
问题：
[多选] 总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）
A、组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。。B、监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。。C、分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。。D、配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。。
问题：
[多选] 二代U盾客户可以使用的安全辅助工具包括（）。
A、口令卡和计算机绑定。B、余额变动提醒。C、手机短信认证。D、预留信息验证。
