问题：
[单选] 居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；
分笔。一笔。整数。零头。
问题：
[单选] 反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每年召开（），如遇国家重大政策调整或者出现其他特别、突发事件，经秘书处或成员部门提议，可以召开临时会议。
三次。一次。两次。多次。
问题：
[单选] 以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策。研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度。检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作。及时通报有关反洗钱的重大、特别事项。
问题：
[单选] 金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
毒品犯罪。走私犯罪。抢劫犯罪。洗钱活动。
问题：
[单选] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
《银行账户管理办法》。《中华人民共和国中国人民银行法》。《大额现金支付登记备案规定》。《境内外汇账户管理规定》。
问题：
[单选] （）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
FATF。FIU。SAR。AML。
问题：
[单选] FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
30条。45条。40条。35条。
问题：
[单选] （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
大额支付交易。可疑支付交易。特殊支付交易。支付交易。
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；。相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；。个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；。有意化整为零，逃避大额支付交易监测。。
问题：
[单选] 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
确定和记录。判定。检查和了解。鉴别。
