当前位置:银行合规考试题库>中国银行合规考试题库

问题:

[单选] 下列()不属于可疑支付交易。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
C . 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;
D . 有意化整为零,逃避大额支付交易监测。

《孙子兵法》的作者是? 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。 确定和记录。 判定。 检查和了解。 鉴别。 《四库全书》的总纂官是谁? 《水浒传》中绰号“玉麒麟”的是? ()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。 大额支付交易。 可疑支付交易。 特殊支付交易。 支付交易。 下列()不属于可疑支付交易。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服