当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱的培训和宣传题库

问题:

[多选] 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

A.培训对象应包括高级管理层。B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训。C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训。E.培训的对象是金融机构的全体人员。

问题:

[多选] 金融机构反洗钱培训的目的是:()

保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识。让公众了解反洗钱知识。保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求。掌握反洗钱工作必备的技能。

问题:

[多选] 反洗钱培训包括哪些内容?()

基础知识。法律法规培训。业务操作。法律、财会等综合性知识培训。

问题:

[多选] 反洗钱岗位人员包括那些?()

反洗钱工作负责人。反洗钱合规官。反洗钱合规专员。反洗钱情报专员。

问题:

[多选] 反洗钱培训对象包括哪些人员?()

新员工。一线人员。中高级管理人员。反洗钱岗位人员。

问题:

[多选] 关于金融机构反洗钱说法正确的是:()

为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。。金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。。金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。。反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。。

问题:

[单选] 以下说法错误的是:()

反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。宣传方式可灵活多样。对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。

问题:

[多选] 反洗钱岗位人员包括()

A、反洗钱工作负责人。B、反洗钱合规官。C、反洗钱合规专员。D、反洗钱情报专员。

问题:

[多选] 金融机构反洗钱培训的目的是()

A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。。B、让公众了解反洗钱知识。C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求。D、掌握反洗钱必备的工作技能。

问题:

[多选] 反洗钱培训包括哪些内容()

A、基础知识。B、法律法规培训。C、业务操作。D、法律、财会等综合性知识培训。

相关内容

相关标签