请结合工作实际,论述企业对外投资应考虑的因素。
反洗钱内部审计包括哪些环节? A.检查发现问题。 B.通报问题。 C.跟踪整改。 D.责任认定。
试述解散清算与破产清算的联系和区别。
这次计发办法改革,采取()的方式来设计。 “新人新制度、老人老办法、中人逐步过渡”。 “新人新制度、老人新办法、中人逐步过渡”。 “新人旧制度、老人新办法、中人逐步过渡”。 “新人新制度、老人老办法、中人自主选择”。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些? A.反洗钱内控制度必须结合业务。 B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。 C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易。 D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?