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问题:

[多选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

A . 自然人与自然人
B . 自然人与法人
C . 自然人与其他组织
D . 自然人与个体工商户
E . 法人与个体工商户
F . 其他组织与个体工商户

我国历史上第一次有确切日期的日食纪录是什么时候? 幼儿园全部工作的中心是() 保教工作。 卫生保健工作。 教学工作。 班级工作。 领导者与被领导者的素质对管理幅度的影响是() 领导者素质愈高,管理幅度愈大。 领导者素质愈低,管理幅度愈大。 领导者素质愈高,管理幅度愈小。 被领导者素质愈高,管理幅度愈小。 作业研究是通过对作业者的()分析、()分析、()分析和()分析来研究作业者的工作效率。 直径位254mm的制动缸组装时,内壁、活塞及皮碗等零部件周围须均匀涂抹()89D制动缸脂。 0.12kg。 0.13kg。 0.14kg。 0.15kg。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
参考答案:

  参考解析

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。③自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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