问题:
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
正确。错误。
问题:
[判断题] 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
正确。错误。
问题:
[判断题] 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
正确。错误。
问题:
[判断题] 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
正确。错误。
问题:
[判断题] 长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
正确。错误。
问题:
[判断题] 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
正确。错误。
问题:
[判断题] 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
正确。错误。