问题:
[判断题] 中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
正确。错误。
问题:
[判断题] 2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
正确。错误。
问题:
[判断题] 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。
正确。错误。
问题:
[判断题] 中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
正确。错误。
问题:
[判断题] 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
正确。错误。
问题:
[判断题] 如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
正确。错误。
问题:
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
正确。错误。
问题:
[判断题] 司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。
正确。错误。
问题:
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
正确。错误。