问题：
[单选] 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
为匿名的公司所有者提供服务。由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬。被提名人全面掌握公司真实所有人的信息。公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立。
问题：
[单选] 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。
经济处罚。取消董事、高级管理人员任职资格。禁止从事银行业工作。剥夺政治权利。
问题：
[单选] 行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。
撤职处分。刑事处分。行政制裁措施。开除处分。
问题：
[单选] 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
中国人民银行。地方政府。纪检部门。银行业监督管理机构负责人。
问题：
[单选] 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。
建立反洗钱监测分析中心。建立客户身份识别制度。建立客户身份资料和交易记录保存制度。执行大额交易和可疑交易报告制度。
问题：
[单选] 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
银监会。商业银行。中国银行业协会。中国反洗钱监测分析中心。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
按照规定向中国人民银行报告分析结果。制定金融机构反洗钱规章。接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
问题：
[单选] 对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。
其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通。即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况。银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话。如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚。
问题：
[多选] 在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取（）措施。
直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境。申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态。申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。
问题：
[多选] 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
有严格的银行保密法。没有资本管制。有宽松的金融规则。有自由的公司法和严格的公司保密法。政治上持中立态度。
