问题：
[单选] 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
1万元（含1万元）。1万元（不含1万元）。5万元（含5万元）。5万元（不含5万元）。
信息收集。信息分析评估。非现场监管措施。信息归档。
问题：
[多选] 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
代理人。被代理人。第三方提供。口头提供。
问题：
[单选] （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
中国人民银行。银行业监督管理委员会。国务院反洗钱行政主管部门。国家外汇管理局。
问题：
[单选] 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
十二。二十四。四十八。七十二。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
3。5。10。15。
问题：
[单选] 客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。
发卡行。收单行。开户行。办理业务的金融机构。
问题：
[单选] 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
人民币10万元或者外币等值1万美元。人民币20万元以上或者外币等值1万美元。人民币20万元以上或者外币等值10万美元。人民币50万元以上或者外币等值10万美元。
问题：
[单选] 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
中国人民银行。退还给客户。银行业监督管理委员会。国务院有关部门指定的机构。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇。现金票据解付及其他形式的现金收支。。法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。。自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。。交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。。
