问题：
[多选] 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。。短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。。法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。。没有正常原因的多头开户、销户。。
问题：
[单选] 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）
洗钱。非法收益。脏钱。黑钱。
问题：
[单选] 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）
融合阶段。培植阶段。处置阶段。冲刺阶段。
问题：
[单选] 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
借用金融机构。携款潜逃。走私。保密天堂。
问题：
[单选] 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
瑞士。开曼。文莱。巴拿马。
问题：
[单选] 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
保密公司。空壳公司。信箱公司。持票人公。
问题：
[单选] 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
交易方为国际组织。金融机构内部调拨资金。国内外黄金交易。金融机构与境外大额交易。
问题：
[单选] 《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）
拒绝、阻碍反洗钱调查的。违反保密规定，泄露有关信息的。未按照规定对职工进行反洗钱培训的。违规检查、调查或采取临时冻结措施的。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
2006年10月31日。2007年10月31日。2007年1月1日。2006年1月1日。
问题：
[单选] 中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（）。
直接审批、监管商业银行。监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为。监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为。监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为。
