问题：
[单选] 营业结束前，网点主管或指定轧账人员应查询网点（）科目余额，并与当日拟送金库的各币种解现报单核对一致。
A、101-001。B、101-002。C、177。D、277。
问题：
[单选] 当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A、5。B、10。C、20。D、50。
问题：
[单选] 当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A、5000。B、1万。C、2万。D、5万。
问题：
[单选] 客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。
A、全面性。B、持续性。C、重点识别。D、审慎性。
问题：
[单选] 在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A、全面性。B、持续性。C、重点识别。D、审慎性。
问题：
[单选] 严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
A、全面性。B、持续性。C、重点识别。D、审慎性。
问题：
[单选] 营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
A、先向境外金融机构要求补充信息，再入账。。B、可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。。C、不得入账，直接原路退回。。D、先挂账，待查实后再入账。。
问题：
[单选] 柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B、回访客户。C、要求客户提供承诺证明。D、向公安、工商行政管理等部门核实。
问题：
[单选] 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。
A、客户风险等级划分。B、大额交易报告。C、可疑交易报告。D、客户身份识别。
问题：
[单选] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A、5年。B、10年。C、15年。D、3年。
